Entre los detenidos no figura ningún latino, sin embargo, anteriormente alguno de ellos se ha visto envuelto en este tipo de escándalos.
Los financistas abrieron su investigación a principios del 2020 donde encontraron que el grupo presuntamente hizo uso de negocios y empresas ficticias e inactivas que fueron utilizadas para la activación de relaciones laborales, elaboración de declaraciones ficticias de voluntad de contratar y la estipulación de contratos de arrendamiento de inmuebles. Se trata de siete extranjeros que fueron detenidos por la policía de Turín durante horas de la mañana: tres egipcios, dos italianos, un rumano y un bengalí, de los cuales, tres de ellos están en prisión y cuatro bajo arresto domiciliario.
Su detención se debió a diversas razones, entre las que se encuentra la operación de inmigración ilegal, defraudación agravada contra el Estado, falsedad ideológica y suplantación de identidad. Los fondos recaudados fueron dirigidos a los comercios, empresas o cuentas y tarjetas de pago del grupo con la finalidad de preparar escrituras y documentos útiles para obtener indebidamente rilasci y permessi di soggiorno, así como nonché prestazione economiche de diferente índole.
En una nota de la policía fiscal se lee que “En particular las investigaciones revelaron cómo los miembros del grupo habrían tenido la gestión directa de dos centros de asistencia fiscal ubicados en Turín con oficinas que aún se encuentran en funcionamiento”. Por otro lado, esta presunta organización decomisó dinero a quienes solicitaban los permisos de residencia fáciles a través de los llamados impuestos, los cuales ascendían a mil euros por expediente.
Para finalizar, se ha dado a conocer que los sospechosos habrían logrado exportar más de medio millón de euros en el exterior entre los años 2015 y 2020 que fueron reconstruidos por los militares.
